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Neue EU Verordnung bringt evtl.neue Regularien

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9. Februar 2022

Entwurf EU-Verordnung: Zukünftig nur 14 Tage Zeit zur Änderung des Transparenzregisters

Anstehende Änderungen Transparenzregister Kaum entfalten die Vorschriften zur Meldung des wirtschaftlich Berechtigten und der fiktiven…

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Stoppen Sie die potentielle Gefahr von Bußgeld bei fehlendem oder falschem Eintrag im Transparenzreigster

Allgemein

6. Februar 2022

Bußgeld Transparenzregister vermeiden: Fortlaufende Meldepflicht und Unstimmigkeitsmeldung

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Eigentümer Formular: Bitte Daten des Eigentümers erfassen

Name des Gesellschafters

Sie können den echten Namen oder einen Alias verwenden. Nur wenn Sie die richtigen Namen verwenden, können wir für Sie später Änderungen im Handelsregister überwachen.

Rechtsform der meldepflichtigen Rechtseinheit

Sofern Sie einen Eigentümer nicht in Erfahrung bringen können, wählen Sie "unbekannt" aus. Sofern Anteile von einer Vielzahl an Gesellschaftern (<4,99% Beteiligung) gehalten werden, kann auf eine Angabe der einzelnen Gesellschafter verzichtet werden. Wählen Sie in diesem Fall "Streubesitz" aus.

An welchen Gesellschaften besteht eine Beteiligung? Bitte min. eine Beteiligung auswählen

Wenn eine Beteiligung an einer oder mehreren Gesellschaft(en) gehalten wird, können Sie diese hier auswählen. Zur Auswahl mehrerer wählen Sie zunächst eine, klicken erneut in das Feld und wählen die nächste. Die Beteiligungsquoten können Sie dann für jede Beteiligung separat in den unten folgenden Fragen des Eingabeformulars erfassen.

Ist einer der gesetzlichen Vertreter (z.B. Vorstand, Geschäftsführer) direkt oder indirekt an der Zielgesellschaft beteiligt?

Ja Nein

vollständiger Name

Name of the board of trustees / trustee

Sind natürliche Personen als Begünstigte bestimmt?

Ja Nein

Name Begünstigter (falls namentlich bekannt)

Kann mindestens eine natürliche Person beherrschenden Einfluss auf mindestens 25% des Vermögens oder die Ertragsverteilung der Stiftung nehmen?

Ja Nein

Name sonstiger Personen, die mittel- oder unmittelbar beherrschenden Einfluss ausüben kann

Stimmenpool Formular

1.Name des Stimmenpoolsasdfads

You can use the real name or an alias.

2.Die Stimmrechte welcher Gesellschaften/Personen/Vereinigungen sollen zusammengefasst werden?

3.Für welche Gesellschaft?

4.Besteht Kontrolle über den Stimmenpool? Bitte wählen Sie zutreffende Antworten aus (sie können auch keine auswählen)

Daten für zu meldende Rechtseinheit

Name der zu meldenden Rechtseinheit

Sie können den echten Namen oder einen Alias verwenden.

Rechtsform Ihrer meldepflichtigen Rechtseinheit

Satzungsmäßiger Sitz der zu meldenden Rechtseinheit in Deutschland (Sitz der Verwaltung ist irrelevant)?

gem. Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz (GwG) des Bundesverwaltungsamts ist nur der satzungsmäßige Sitz relevant

Nein

Ist einer der gesetzlichen Vertreter (z.B. Vorstand, Geschäftsführer) direkt oder indirekt an der Zielgesellschaft beteiligt?

Nein

vollständiger Name

Name Stiftungsvorstand / Trustee (Trustee, nur bei nicht rechtsfähiger Stiftung)

Sind natürliche Personen als Begünstigte bestimmt?

Nein

Name Begünstigter (falls namentlich bekannt)

Gibt es weitere natürliche Personen, die mittel- oder unmittelbar beherrschenden Einfluss ausüben?

Nein

Name sonstiger Personen, die mittel- oder unmittelbar beherrschenden Einfluss ausüben kann

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