Allgemein BVA knackt die Marke von 1.200 veröffentlichten Bußgeldbescheiden. Vom Bundesverwaltungsamt verhangene Bußgelder im Zusammenhang mit dem #Transparenzregister werden ab einer Höhe von 200…Jens Pontein16. März 2023
Allgemein Einsichtnahme ins Transparenzregister deutlich erschwert EuGH Entscheidung Im Jahr 2020 wurde das Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland so geändert, dass für…Jens Pontein25. Dezember 2022
Allgemein Meldepflicht von Poolvereinbarungen Pool in der Rechtsform einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts Bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten…Jens Pontein3. Dezember 2022
Allgemein Neue FAQ des Bundesverwaltungsamtes geben Pflicht zur rückwirkenden, lückenlosen Meldung vor Neue FAQ des Bundesverwaltungsamtes (BVA) Das Bundesverwaltungsamt, zuständig für das Transparenzregister, hat in seinen neuen…Ingrid Rinklin6. Juni 2022
Allgemein Bußgelder vom Transparenzregister: gute Chancen für Einsprüche Von Rechtsanwalt Dr. Tobias Rudolph, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und Fachanwalt für Steuerrecht, Rudolph Rechtsanwälte…gustavo gustavo26. Mai 2022
Allgemein Kosten Transparenzregister: Handwerksblatt warnt vor dubiosen Dienstleistern in Verbindung mit hohen Kosten Abzocke mit dem Transparenzregister In seiner Dezember 2021 Ausgabe weist das Handwerksblatt auf Betrugsmaschen rund…gustavo gustavo26. Mai 2022
Allgemein Entwurf EU-Verordnung: Zukünftig nur 14 Tage Zeit zur Änderung des Transparenzregisters Anstehende Änderungen Transparenzregister Kaum entfalten die Vorschriften zur Meldung des wirtschaftlich Berechtigten und der fiktiven…gustavo gustavo9. Februar 2022
Allgemein Bußgeld Transparenzregister vermeiden: Fortlaufende Meldepflicht und Unstimmigkeitsmeldung Halten Sie Ihren Eintrag aktuell Im Austausch mit verschiedenen Unternehmen ist eine Fehlannahme immer wieder…gustavo gustavo6. Februar 2022
Legal Meldepflicht Transparenzregister für wirtschaftlich Berechtigte Seit wann und wofür existiert Transparenzregister? Das deutsche Transparenzregister existiert seit 27.06.2017. Es wurde eingeführt…gustavo gustavo23. Januar 2022